Attivita’

DIRITTO PENALE SOCIETARIO

Lo Studio Legale Giarda è unanimemente riconosciuto per l’assistenza prestata negli anni nel campo di diritto penale societario, avendo affiancato numerose società sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Sono numerosi i processi seguiti con successo in materia di reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, aggiotaggio informativo e manipolativo). Per garantire una migliore assistenza, lo Studio Legale Giarda si avvale anche della collaborazione di Consulenti dotati di professionalità specifiche in materia bilancistica e di intermediazione finanziaria.

DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

Lo Studio Legale Giarda offre assistenza specializzata, giudiziale e stragiudiziale, nel campo delle responsabilità penali connesse alla crisi d’impresa.

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Lo Studio Legale Giarda è specializzato anche nell’ assistenza stragiudiziale e giudiziale con riferimento ai reati di natura penale tributaria connessi al D. Lgs. 74/2000, sia con riferimento alle dichiarazioni previste dalla legge che agli illeciti in materia di documenti e pagamento di imposte. Lo Studio Legale Giarda ha maturato esperienza con riferimento alle violazioni in materia di Transfer Pricing e di Advance Pricing Arrangement, nonché in tema di estero-vestizione e di stabile organizzazione. Viene offerta consulenza anche in tema di riciclaggio e autoriciclaggio, anche avvalendoci di Consulenti Tecnici e professionisti in materia fiscale e tributaria.

DIRITTO PENALE BANCARIO E FINANZIARIO

Fin dalla sua nascita lo Studio supporta primari istituti di credito e società quotate, fornendo consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale, in relazione ai molteplici aspetti del diritto penale bancario e dei mercati finanziari con riferimento ai reati previsti dal testo unico della finanza e dal testo unico bancario.

DIRITTO PENALE AMBIENTALE

I professionisti hanno maturato una consolidata e pluriennale esperienza nel diritto penale ambientale, rappresentando in numerosi e complessi procedimenti giudiziari soggetti apicali e subordinati in procedimenti penali per i reati di natura ambientale, con particolare attenzione alle tematiche dei rifiuti, delle acque, dei terreni, dell’aria, delle bonifiche di siti. Inoltre, si svolge, altresì, consulenza preventiva in materia, spesso rivelatasi un fondamentale aiuto per supportare le società nell’opera di contenimento dell’impatto ambientale nell’attività di impresa.

DIRITTO PENALE DEL LAVORO: REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Lo Studio Legale Giarda fornisce stabilmente consulenza a persone giuridiche e fisiche in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in tema di normativa antinfortunistica, analizzando ed implementando il sistema di gestione della sicurezza e delle deleghe di funzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 per distribuire equamente funzioni e responsabilità aziendali. Negli ultimi anni lo Studio ha maturato un elevata specializzazione in complessi procedimenti giudiziari, assistendo soggetti apicali e produttivi in casi di infortuni anche mortali sul lavoro, omissione dolosa di cautele e per malattie professionali derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose.

ESTRADIZIONE E MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Lo Studio Legale Giarda, anche attraverso una consolidata rete di collaborazioni, che include le più prestigiose law firm a livello internazionale, ha maturato esperienza in materia di cooperazione internazionale, assistendo la propria clientela in casi di estradizione per l’estero o di estradizione richiesta dall’Italia. Lo Studio Legale Giarda si è inoltre specializzato nella difesa in caso di mandato di arresto europeo.

COMPLIANCE PENALE

Lo Studio Legale Giarda fornisce un servizio di assistenza e consulenza specializzata su tematiche trasversali di diritto penale e compliance, per permettere alle imprese di orientare le scelte operative in modo consapevole, mettendosi al riparo dal rischio di commissione di reati.

DUE DILIGENCE PENALE

Lo Studio Legale Giarda offre tutela agli organi societari nel valutare l’esistenza di fattori di rischio in campo fiscale, finanziario, societario ed ambientale ed il conseguente rischio di coinvolgimento in procedimenti penali e alla società con riferimento alla possibilità di sanzioni pecuniarie ed interdittive, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

PARERI E CONSULENZE

Fin dalla sua nascita lo Studio supporta primari istituti di credito e società quotate, fornendo consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale, in relazione ai molteplici aspetti del diritto penale bancario e dei mercati finanziari con riferimento ai reati previsti dal testo unico della finanza e dal testo unico bancario.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS. 231/2001)

Lo Studio Legale Giarda è stato uno tra i primi ad occuparsi di responsabilità amministrativa degli enti ed ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza legale in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, per i reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente da persone fisiche in posizione apicale o subordinata.

Lo Studio Legale Giarda si occupa, altresì, della predisposizione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei documenti connessi, attraverso la raccolta ed analisi di tutta la documentazione societaria rilevante, l’identificazione dei potenziali rischi-reato (risk management, risk assessment e gap analysis) e la successiva attività di training delle risorse aziendali.

Lo Studio Legale Giarda fornisce assistenza anche in caso di necessario aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nel caso di ampliamento del novero dei reati-presupposto. I professionisti dello Studio svolgono, infine, il ruolo di Presidente o Membro di Organismi di Vigilanza di Società nazionali o di branch italiane di multinazionali estere.