I nuovi indicatori di anomalia nel contrasto al riciclaggio. Obblighi per i professionisti

Temi trattati:

  • Aspetti deontologici;
  • Adempimenti per gli avvocati: l’ impianto generale;
  • Nuovi indicatori di anomalia: cosa cambia?;
  • Indici di anomalia per i proventi dei reati fiscali e di corruzione negli appalti pubblici;
  • L’attività antiriciclaggio della Guardia di Finanza – modalità ispettive e profili sanzionatori.

Data: 3 ottobre 2024

Organizzato da: Ordine degli Avvocati di Milano 

Relatrice: Avv. Anna Cavallo

 

procedimento disciplinare legale