Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

L’evento formativo si svolgerà in diverse giornate così organizzate:

• I incontro – Elementi generali sulla responsabilità amministrativa degli enti, durante il quale verranno trattate le seguenti tematiche: 

1. 1. Principi: le origini della normativa (cenni) e l’applicazione dell’istituto in ambito internazionale. Gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa e le relative sanzioni;
   2. Il MOG 231 nei nuovi scenari di sostenibilità ESG tra obblighi regolamentari e necessità di applicazione;
   3. Il procedimento dell’illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/01;
   4. La Legge 190/2012: impatto per le aziende partecipate dalla P.A. e che operano con la Pubblica Amministrazione.

•  II incontro – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: i contenuti necessari, durante il quale verranno trattate le seguenti tematiche: 

1. 1. Cenni generali: la specificità del MOG (l’ente e la sua storia, il gruppo di riferimento, la governance dell’ente, ecc.). I destinatari del Modello: quelli interni all’ente e i “terzi”; l’individuazione dei soggetti apicali;
   2. L’attività di costruzione del Modello e l’indicazione delle aree sensibili. La mappatura dei reati presupposto nella redazione del Risk Assessment;
   3. Il ruolo del codice etico; comunicazione, diffusione e formazione: il dell’Organo Dirigente;
   4. La valutazione di adeguatezza del MOG e il sistema sanzionatorio previsto dal MOG. 

•  III incontro – Organismo di Vigilanza: costituzione, ruolo, requisiti, attività, durante il quale verranno trattate le seguenti tematiche: 

1. 1. Il ruolo, le funzioni dell’OdV e l’ambito dei suoi poteri;
   2. I requisiti soggettivi dell’OdV tra disposizioni normative e autoregolamentazione;
   3. composizione e la nomina dell’OdV: il ruolo del penalista;
   4. L’organizzazione dell’attività e l’adozione del regolamento; la documentazione delle attività svolte verbalizzazione; l’archiviazione della tracciabilità delle attività;
   5. Il ruolo dell’OdV nei gruppi: il perimetro di azione e le responsabilità.

•  IV incontro – l’attività dell’Organismo di Vigilanza, durante il quale verranno trattate le seguenti tematiche: 

1. 1. L’Organismo di Vigilanza e gli organi societari controllo; le funzioni controllo interno: responsabilità, relazioni flussi informativi;
   2. La gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l’OdV;
   3. Le verifiche di adeguatezza del Modello Organizzativo: focus sulle in ambito SSL;
   4. Organismo di Vigilanza e Autorità Giudiziaria;
   5. Il ruolo dell’OdV nella gestione delle segnalazioni whistleblowing;
   6. Giustizia Penale. 

Date: 19 febbraio 2025 – 26 febbraio 2025 – 5 marzo 2025 – 12 marzo 2025

Organizzato da: Ordine degli Avvocati di Milano

Saluti introduttivi e relatore: Avv. Enrico Giarda